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Finanz-Investment-Scam


Was sind Finanz / Investment Scams und wie funktionieren sie?

Finanzielle / Investment Scams sind nur eine weitere Möglichkeit, in der Betrüger trennen hart arbeitende Menschen von ihrem Geld. Mit der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten haben die Menschen nach neuen Wegen zu investieren gesucht und die Betrüger haben zusammen gespielt erfinden immer mehr kreativen Maßnahmen, um Ihr Geld zu bekommen (und halten Sie sie).

Niedrige Zinsen und ein Mangel an Vertrauen in den Aktienmarkt hat zu der Suche nach Renditechancen anderer Stelle und in vielen Fällen dazu geführt, sind diese "Möglichkeiten" nur komplette Betrug.

Ponzi Betrüger ganz oben auf der Liste der Betrüger unter Rendite-hungrige Investoren bis zu den Reinigungskräften, nach dem neuesten Stand Blick auf die Investment-Branche von der North American Securities Administrators Association. Eine enge Sekunde - Investitionen Betrüger Targeting Senioren.

"Diese Systeme bieten Produkte und Töne, die klingen verlockend, kann auf viele Senioren, die ihren Ruhestand Konten und Erträge schwinden gesehen habe in den letzten Jahren", sagt Ralph A. Lambiase, NASAA Präsident und Direktor des Connecticut Division of Securities. "Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass, wenn eine Investitionsmöglichkeit zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meist." Das Streben nach einem sicheren Anlageform ist das gemeinsame Thema in all den Betrug. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht Bankrate.com zeigt ihre Top-Ten-Liste der Investitionen Betrug, etwa in der Reihenfolge der Häufigkeit oder Schwere eingestuft:


  • Ponzi-Schemen. In den frühen 1900er Jahren, betrogene Charles Ponzi 10.000.000 $ von Investoren mit dem Versprechen 40 Prozent zurück. Seine Masche ist inzwischen vielfach kopiert. Die Masche verspricht hohe Renditen für die Anleger und nutzen ihr Geld bisherigen Investoren zahlen. Nach dem NASAA, Ponzi Betrüger machen oft staatliche Eingriffe für das Scheitern ihres Systems. In Mississippi im letzten Jahr, plädierte zwei Ponzi Betrüger schuldig zu einem System, dass 41 Investoren aus vier Staaten geprellt aus $ 10,2 Millionen. Sie erzählten Investoren waren sie die Teilnahme an einem Geld-Trading-Programm. Das Programm hat nie existiert.
  • Senior Investment Betrug. Record-niedrigen Investitionskosten, steigende Kosten im Gesundheitswesen und eine höhere Lebenserwartung haben Senioren einzurichten als Ziele für Trickbetrüger hausieren Kapitalanlagebetrug - wie Ponzi Betrug, nicht registrierte Wertpapiere, Schuldscheindarlehen, karitative Renten und viatical Siedlungen. Im vergangenen Jahr schloss Pennsylvania Wertpapieraufsichtsbehörden sich ein Ponzi-Schema, das $ 2 Millionen von Senioren Renten und IRAs geprellt.
  • Schuldscheindarlehen. Diese sind kurzfristige Schuldtitel oft von unabhängigen Versicherungsvermittlern verkauft und ausgestellt von wenig bekannten oder nicht vorhandene Unternehmen. Sie in der Regel versprechen hohe Renditen, nach oben von 15 Prozent monatlich, mit wenig oder gar kein Risiko.
  • Skrupellose Börsenmakler. Als Aktienkurse purzeln, einige Makler Ecken oder Ort geschnitten regelrechten Betrug, sagen staatlichen Aufsichtsbehörden zu finden. Und Investoren, die vorsichtiger geworden sind und musterte ihren Wertpapierdepots Aussagen haben entdeckt, ihren Finanzberater wurde Zechprellerei sie über unerklärliche Gebühren, nicht autorisierte Geschäfte oder andere Unregelmäßigkeiten.
  • Affinity Betrug. Unter Ausnutzung der Neigung der Menschen zu anderen, mit denen sie Aktien Ähnlichkeiten vertrauen, verwenden Betrüger ihre Opfer der religiösen oder ethnischen Identität, um ihr Vertrauen zu gewinnen und dann zu stehlen Ersparnisse ihres ganzen Lebens. Die Techniken reichen von "gifting" Programme in Kirchen, Devisen-Betrug.
  • Unlicensed Einzelpersonen, wie unabhängige Versicherungsagenten, Verkauf von Wertpapieren. Aus US-Bundesstaat Washington nach Florida, verwenden Betrüger hohe Provisionen für unabhängige Versicherungsagenten in den Verkauf Investitionen locken sie wenig wissen. Die Person, die den Betrug weist die unlizenzierte Außendienst hohe Renditen mit wenig oder keinem Risiko versprechen. Dies ist das dritte Jahr dieser Eintrag auf der Top-10-Liste gestanden hat. Investoren von einem unabhängigen Agenten angesprochen sollten rufen Sie zunächst die staatliche Börsenaufsicht und fragen, ob der Verkäufer lizenziert ist. Dann fragen Sie, ob die Investition angeboten sowie registriert ist. Wenn die Antworten ja sind, sollten die Investoren noch komfortabler über das Produkt. Aber Anleger sollten das Produkt mit dem gleichen gesunden Skepsis, dass sie wie jede Investitionsmöglichkeit zu überprüfen.
  • "Prime Bank" Systeme. Trickbetrüger versprechen Investoren dreistelligen Renditen durch den Zugang zu den Anlageportfolios der Weltelite Banken. Purveyors dieser Systeme oft Ziel Verschwörungstheoretiker, vielversprechenden Zugang zu den "geheimen" Investitionen der Rothschilds oder Saudi-Lizenzgebühren verwendet. In dem Bemühen, die Anleger zu warnen, wies der Federal Reserve heraus, dass diese nicht existieren. Aber leider, dass die Regierung Anklage nur Feeds in die Verschwörung Denkweise im Zusammenhang mit diesem Betrug.
  • Internet-Betrug. Nach NASAA hat Internet-Betrug zu einem florierenden Geschäft. Im November, bundesstaatlichen, staatlichen, lokalen und ausländischen Vollzugsbeamte Internet-Betrüger während der Operation Cyber ​​Sweep ausgerichtet. Sie identifizierten mehr als 125.000 Opfer mit geschätzten Verlusten von mehr als 100 Millionen Dollar und machte 125 Festnahmen. "Das Internet hat es einfach für einen Betrüger zu Millionen von potenziellen Opfern zu minimalen Kosten zu erreichen", sagt Lambiase. "Viele der Online-Betrug Regulatoren heute sehen, sind lediglich neue Versionen der Programme, die geschröpft wurden off-line Investoren seit Jahren." Lambiase warnt Verbraucher, den berüchtigten nigerianischen 419 scam zu vermeiden, sagt Internet-Nutzer sollten E-Mails von Menschen, die Hilfe brauchen, die Geld in Übersee Bankkonten hinterlegen wollen ignorieren.
  • Investmentzertifikate Geschäftspraktiken. Aktuelle Investmentfonds Skandale haben die nationalen Schlagzeilen gemacht und die Aufmerksamkeit von Investoren und startete mehrere Untersuchungen. "Diese Untersuchungen zeigen eine fundamentale Ungerechtigkeit und ein Vertrauensbruch, der Main Street Investoren schmerzt beim Erstellen besondere Chancen für bestimmte privilegierte Investmentfonds Aktionäre und Insidern", sagt Lambiase. "Wir werden weiterhin aktiv zu verfolgen Anfragen in Investmentfonds Unregelmäßigkeiten", sagt er.
  • Variable Annuities. Da der Umsatz von Variable Annuities gestiegen sind, so haben Beschwerden von Investoren - vor allem das Weglassen der Offenlegung zu teuer Übergabe Gebühren und steilen Vertriebsprovisionen. Nach dem NASAA sind Variable Annuities oft Senioren durch Investitionen Seminaren aufgeschlagen - aber Regulierungsbehörden sagen, dass diese Produkte sind ungeeignet für viele Rentner. Lambiase sagt Variable Annuities sinnvoll nur für Verbraucher, die es sich leisten, ihre Investitionen für 10 Jahre oder länger gesperrt werden. "Unser Kampf gegen Betrug hört nie auf, weil jedes Jahr Trickbetrüger neue Wege zu entdecken Fleece der Öffentlichkeit", sagt Lambiase. "Leider sind viele der uralten Betrug noch viel zu Opfern ihrer hart verdienten Ersparnisse sowie zu betrügen."


2 Kommentare

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